Son Dakika kara para Haberleri

O ülkede kripto para yasaklandı: Gerekçe kara para aklama ve terörün finansmanı

Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı.

Kovid19 nijerya

Deutsche Bank’ta kara para aklama soruşturması

Kara para aklama soruşturmasına yönelik Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor.

almanya Deutsche Bank

Şirketlerine kara para denetimi istendi

Gümrük Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, Rıza Sarraf'ın şirketlerine kara para, vergi ve dış ticaret denetimi yapılması istendiği ortaya çıktı. 11 aydır bakanlıkta hiçbir işlem yapılmadan bekletilen raporda, şirketlerin ithalat ve ihracatının "ciddi şüpheli" olduğuna vurgu yapıldı.

rıza sarraf gümrük ve ticaret bakanlığı

ABD'den Türkiye'ye uyarı

Amerika, Türkiye'yi kara para aklama konusunda uyardı. Kenya ve Tanzanya kara para aklama listesinden çıktı, Türkiye ise gri listedeki yerini korudu. Amerika Finansal Suçlar Uygulama Ağı, yayınladığı bildiride "Türkiye, Uluslararası finansal sistem için risk taşıyor" dedi.

amerika türkiye