kara para aklama

Bitcoin ile kara para aklayan örgüte operasyon

Bitcoin ile kara para aklayan örgüte operasyon

17 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Dış finans hizmeti sağlayarak yasa dışı faaliyetlerle elde ettikleri paraları bitcoine çevirerek 1 milyar 224 milyon TL'yi aşkın kara para aklayan suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

diyarbakır soruşturma

O ülkede kripto para yasaklandı: Gerekçe kara para aklama ve terörün finansmanı

O ülkede kripto para yasaklandı: Gerekçe kara para aklama ve terörün finansmanı

Dünyanın ikinci en fazla kripto para kullanımına sahip ülkesi Nijerya'da, kara para aklama ve terör gerekçesiyle kripto para kullanımı yasaklandı.

Kovid19 nijerya

Midesinden 79 bin avro çıktı

Midesinden 79 bin avro çıktı

Fransa'da midesine prezervatifler içinde 79 bin avro gizleyen bir kişi yakalandı

fransa uyuşturucu ticareti

İsviçreli UBS Bankası Fransa’da yargılanacak

İsviçreli UBS Bankası Fransa’da yargılanacak

İsviçreli UBS Bankası, Fransız mudilerin 9,7 milyar avro vergi kaçırmasına aracılık etmekle suçlanıyor

fransa

Deutsche Bank'a 630 milyon dolarlık ceza

Deutsche Bank'a 630 milyon dolarlık ceza

Alman Deutsche Bank, kara para aklama nedeniyle ABD'ye 425, İngiltere'ye ise 204,46 milyon dolar ödeyecek.

abd ingiltere

1
2