Son Dakika kara para aklama Haberleri

Elden para alıp verenler dikkat! Sınır geldi: Cezası var

7 bin lirayı aşan ödemeler için banka veya aracı finansal kurum kullanılması zorunlu hale geldi. Elden para ödenmesinin tespit edilmesi halinde hem alıcı hem de satıcıya ceza uygulanacak.

nakit

6 şehirde "para aklama" operasyonu

Kütahya merkezli 6 şehirde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen paraları kripto varlıklar üzerinden aklayanlara yönelik operasyon düzenlendi. Belirli adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

operasyon

Tuzlaspor Başkanı İlhanlı hakkında yürütülen soruşturmada 5 futbolcu ifadeye çağırıldı!

TFF 1. Lig takımlarından Tuzlaspor'un kulüp başkanı Mehmet Berzan İlhanlı soruşturmasında 5 futbolcu ifadeye çağırıldı. İşte detaylar...

tuzlaspor

100'den Fazla Fenomen Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu!

Kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik özel ekip kuruldu. Ekip vergi incelemesi yaparken kara para şüphesi çıkarsa MASAK devreye giriyor. 100'den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

fenomen suç duyurusu

Kırmızı bültenle aranıyordu: İstanbul'da yakalandı

İsrail tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü üyesi İstanbul İstihbarat Şube ekipleri ve Asayiş Şube ekiplerince Şişli'de yakalandı.

istanbul israil

2020'de silah kaçakçılarına 519 operasyon: Ele geçirilen silahlar cephaneliği aratmadı

2020 yılında silah kaçakçılarına 519 operasyon düzenlendi. 1821 kişinin yakalandığı operasyonlarda yüzlerce silah bulundu. Kaçakçılardan ele geçirilen silahlar cephaneliği aratmadı.

bursa adana

Sezgin Baran Korkmaz hakkında Türkiye'ye iade kararı

Türkiye'nin Avusturya'da Wels Mahkemesi'ne yaptığı Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade başvurusu kabul edildi. Korkmaz'ın durumu ABD'nin iade talebinin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.

abd türkiye

Sezgin Baran Korkmaz: ''Reza Zarrab olmayacağım''

Türkiye'nin kara para aklamak suçundan aradığı ve Avusturya'da gözaltında tutulan Sezgin Baran Korkmaz, hakkındaki 'İkinci Reza Zarrab olacak' iddialarına ilişkin olarak, "Çok aşağılıkça bir ithamdır. Asla kabul etmiyorum. Ben bayrağına, vatanına bağlı bir Türk vatandaşıyım. ' dedi.

abd türkiye

ABD Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini isteyecek

ABD Adalet Bakanlığı, Avusturya'da hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için ABD'ye iadesini talep edeceklerini açıkladı.

abd türkiye

Avusturya'dan Sezgin Baran Korkmaz kararı

Avusturya Mahkemesi, Sezgin Baran Korkmaz hakkında geçici tutuklama kararı verdi.

abd türkiye

Viyana Büyükelçisi'nden Sezgin Baran Korkmaz açıklaması

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ''Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız'' dedi.

abd türkiye

Bitcoin ile kara para aklayan örgüte operasyon

17 ilde bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlendi. Dış finans hizmeti sağlayarak yasa dışı faaliyetlerle elde ettikleri paraları bitcoine çevirerek 1 milyar 224 milyon TL'yi aşkın kara para aklayan suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

diyarbakır soruşturma