Thodex soruşturması tamamladı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı. Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer hakkında 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis istendi.
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer hakkında 3 ayrı suçtan 40 bin 564 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı.
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında binlerce Thodex müşterisi, sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatıldı. Şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı.
İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı.21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi.
Özer, 'örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık'la suçlanıyor.
Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Faruk Fatih Özer'in olduğuna dikkat çekildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu , Thodex'in veri tabanını mercek altına aldı. Sistem üzerinden yapılan her işlem incelendi, rapora göre vurgunun miktarı 356 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.