Yurt dışına para gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki hesaplara 2 buçuk milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 417 kişiden 216'sı yakalanırken para transferi alıcılarının çoğunluğunun Amerika'da yaşayan İran uyruklu şahıslar olduğu tespit edildi.
40 ilde, yurt dışındaki hesaplara 2 buçuk milyar lira gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İstanbul merkezli yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucu 417 kişinin yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba 2 buçuk milyar gönderdiği tespit edildi.
İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin “komisyon” adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün Amerika'da yaşayan yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin incelemesi sürüyor.
ulusal.com.tr